这年头用imToken卖U收黑钱冻卡封号成常事必须掰扯清楚

这年头，用imToken卖个U，居然能收到黑钱，这简直是倒了八辈子血霉，你知道吗？如今，冻卡封号这种情况，就跟家常便饭似的，稍不留意，就会被莫名其妙地按头成“洗钱帮凶”，这可把我气得肝儿都在颤。今天，我非得把这事儿掰扯得明明白白，好让大伙儿都能长个心眼儿。

当处于当下这般环境之际，各类风险持续不断向外涌现，好似借助 imToken 售卖虚拟货币 U 进而收到来路不明的钱这种情形，着实是难以防范得住，冻结银行卡以及封禁账号的状况接连出现，众多之人在毫无任何准备的状况下就陷入到麻烦当中，被毫无缘由地认定成“洗钱帮凶”，我内心实在是愤怒到让人难以忍受，因而今日必定要将整个事情的前因后果讲述得清晰明白，期望大家都能够从其中汲取到相应的教训，往后多多加以留意，不要再稀里糊涂地陷入到这些陷阱之内。

怎么判断收到的钱是不是黑钱

转账时名头所写的是 “工资款”，然而你售卖的却是 USDT，这简直就是明摆着瞎折腾！实际上真正遵循合规要求的转账备注多数属于 “数字货币交易”，或者干脆一点儿就是空白状态 。

再者，倘若在凌晨三四点之际突然出现到账情况了，并且对方账户开卡的地点处于缅北老街的话，那么这笔钱大概率会是麻烦事了。我的老表上周售卖U的时候遭遇挫折了，对方使用一个个体户酱油店的账户进行转钱操作，结果三天之后警察直接到家里来查询流水了，直至如今那张卡依旧处于被冻结的状态呢！

收到黑钱应该怎么处理

不要如同处在热锅之中的蚂蚁那般慌乱地盲目进行操作！立刻立刻急忙让作案涉及的金额赶快迅速地转到支付宝打造的余额宝那里去实施冻结，与此同时把页面截下图像保留住证据。紧接着赶忙主动去联系专门反诈骗工作的中心，将链条上面发生的交易完整的记录全部提交上去，imToken所对应的哈希值以及彼此之间聊天的记录也都统统发送过去。

若是银行来电开启盘问模式，务必要坚决咬定属于“正常虚拟商品交易行为”，絕對不可以松口认下“买卖USDT这一情况”——当下众多银行一旦听闻任何与加密货币有关联的信息，即刻就会如同闸总那般，径直将账户予以注销，压根不存在商讨的空间。

如何避免卖U收到黑钱

找寻那些附带企业认证的OTC商家，认真查看其营业执照上的注册资金是不是在500万以上。这恰似挑选西瓜那样，需进行敲打验货：要求对方先传送近三个月的银行流水截图（隐去敏感信息），正常的商户月流水起码应当达到七位数。最为妥当的方式还是 chooses face-to-face transaction，可约定在派出所门口监控覆盖的区域开展现金交易，虽说如此会麻烦些许，但确实不会踩到风险雷区。记住，宁可少赚二十个点的利润，绝对不要接收来路不明的转账！

另外，在整个交易过程里，每一个环节都得谨慎对待，对于商家给出的各类资讯，都要作严格核实，以确保其真实性跟可靠性，只有如此，才能够在复杂的交易环境内，尽可能保障自身权益，防止陷入不必要的麻烦与风险当中，时刻保持警觉，不被利益冲昏头脑，始终把安全置于首位，这才是正确的交易路径 。

平台风控到底管不管用

imToken 所说的商家保证金，只是拿来吓唬新手的！我遇见过不少经验老到的人专门找漏洞，他们先用干净的账户开展首笔交易以此获取信任，随后第二笔就直接转手非法钱财。那平台客服呢，除了不断回复“正在核查”，还能做什么？上次我接连收到三笔相同数额的转账，显然是洗钱团伙在分解流水，我举报之后，等了足足三天才得以处理，在这期间，那诈骗的人竟然还在持续接单！

你们遭遇过的极其离谱的将非法所得合法化的手段是什么，把它在评论区抛出来，让兄弟们见识一下，要是点赞数量超过一百，我就揭露缅北进行洗钱活动的车队的内部具体的操作方式！